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Agentes del Grupo IX de Policía Judicial de Madrid, en colaboración con la Agencia Tributaria, han desarticulado una compleja organización criminal dedicada a estafas millonarias. Tras dos décadas operando, la red contaba con falsos brokers y una infraestructura que abarcaba tanto territorio español como paraísos fiscales como Vanuatu y Chipre. La operación ha resultado en la detención de 33 personas, incluidas las principales figuras de la trama y su red de colaboradores. Los cargos imputados incluyen estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Según las investigaciones, en los últimos siete años la red habría causado pérdidas de al menos 52 millones de euros, la mitad de ellos transferidos al extranjero. Hasta ahora, se han identificado 29 víctimas directas, aunque los investigadores aseguran que podría haber cientos de afectados adicionales que aún no han denunciado. Uno de los damnificados llegó a perder 200.000 euros en una sola inversión.